500 pesos Mexicanos
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CURSO ACTIVIDADES VULNERABLES
(Prevención de lavado de dinero).

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.RAÚL DÍAZ PÉREZ /C.P.C.SILVIA MATUS DE LA CRUZ.

Objetivo:

Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero.

¿Que día será impartido?

Este cursos será impartido el día Lunes 20 de Septiembre de 2021 de 16:00 - 20:00hrs.

¿Cuál es la duración del curso?

20 horas (5 sesiones)

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

1. Conceptos Generales.

2. Antecedentes y contexto internacional.

3. Principios constitucionales.

4. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

5. Regulación reglamentaria.

6. Facultades y funciones de la autoridad.

7. Definición de beneficiario controlador y dueño beneficiario.

8. Identificación de actividades vulnerables.

9. Instrumentos de valor monetario.

10. Relación de negocios.

11. Identificación del cliente o usuario.

12. Integración del expediente.

13. Presentación de avisos.

14. Acumulación de operaciones.

15. Restricción de uso de efectivo.

16. Visitas de verificación y notificación por medios electrónicos.

17. Manual de lineamientos.

18. Alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

19. Confidencialidad, reserva y manejo de la información.

20. Entidades colegiadas.

21. Análisis de control interno.

22. Identificación de controles y fallas en el proceso.

23. Definición del alcance de la revisión.

24. Procedimientos aplicables.

25. Papeles de trabajo

26. Evaluación de aseveraciones que no constituyen trabajos de atestiguamiento.

27. Bases de opinión sobre el trabajo de atestiguamiento

28. Emisión de la opinión de cumplimiento.​

INSCRÍBETE AQUÍ

PLATAFORMA GVA TV

$1, 450 pesos

PRECIO INDIVIDUAL

PLAN MENSUAL ACCESO TOTAL

$697.00 pesos

PLATAFORMA GVA TV

PLATAFORMA ZOOM

$1, 450 pesos

PRECIO INDIVIDUAL

PLAN MENSUAL ACCESO TOTAL: Obtén el acceso adicional durante un mes a todos los cursos; a las clases del Master en Impuestos; a las clases de los 11 Diplomados diferentes y a las clases de dos seminarios... y más.

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 20 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 10 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C