1. Conceptos Generales.

2. Antecedentes y contexto internacional.

3. Principios constitucionales.

4. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

5. Regulación reglamentaria.

6. Facultades y funciones de la autoridad.

7. Definición de beneficiario controlador y dueño beneficiario.

8. Identificación de actividades vulnerables.

9. Instrumentos de valor monetario.

10. Relación de negocios.

11. Identificación del cliente o usuario.

12. Integración del expediente.

13. Presentación de avisos.

14. Acumulación de operaciones.

15. Restricción de uso de efectivo.

16. Visitas de verificación y notificación por medios electrónicos.

17. Manual de lineamientos.

18. Alta en el Sistema del Portal de Prevención de Lavado de Dinero.

19. Confidencialidad, reserva y manejo de la información.

20. Entidades colegiadas.

21. Análisis de control interno.

22. Identificación de controles y fallas en el proceso.

23. Definición del alcance de la revisión.

24. Procedimientos aplicables.

25. Papeles de trabajo

26. Evaluación de aseveraciones que no constituyen trabajos de atestiguamiento.

27. Bases de opinión sobre el trabajo de atestiguamiento

28. Emisión de la opinión de cumplimiento.​