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MARCO NORMATIVO EN MÉXICO

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ

Objetivo:

Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero

¿Que día será impartido?

Este cursos será impartido el día Lunes 19 de Julio de 2021 de 16:00 - 20:00hrs.

¿Cuál es la duración del curso?

8 horas en dos sesiones

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

1. Marco Constitucional

2. Los delitos precedentes del lavado de dinero

3. Art. 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativos en las diferentes leyes financieras.

4. Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 115 de la Ley de Instituciones de Crédito y sus correlativos en las diferentes leyes financieras.

5. Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera.

6. Disposiciones de carácter general para la obtención del Dictamen Técnico de los Centros Cambiarios, Transmisores de Dinero y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple No Reguladas.

INSCRÍBETE AQUÍ

PLATAFORMA GVA TV

$1,160.00 pesos

PRECIO INDIVIDUAL

PLAN MENSUAL ACCESO TOTAL

$697.00 pesos

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PLATAFORMA ZOOM

$1,160.00 pesos

PRECIO INDIVIDUAL

PLAN MENSUAL ACCESO TOTAL: Obtén el acceso adicional durante un mes a todos los cursos; a las clases del Master en Impuestos; a las clases de los ocho Diplomados diferentes y a las clases de dos seminarios... y más.

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 8 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 4 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C