Lunes 08 de febrero del 2021

Objetivo

Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero

matuz 2.png

Expositores del curso

C.p.c. Silvia matus De La Cruz

Lic.Alfredo Hernández Gutiérrez

close-up-of-co-workers-reviewing-statist

Gestión de riesgos, Auditoría y supervisión en PLD para sector financiero

(Forma parte de diplomado PLD)

Temario

1. Concepto y generalidades sobre el riesgo
2. Modelos de riesgos
3. SARLAFT
4. GAFI
5. Basilea

Lugar y Hora

Transmisión en línea (www.gvatv.com) de 16:00 a 20:00 Hrs

Fecha

Lunes 08 de Febrero del 2021

 

Duración del curso

12 horas en tres sesiones

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 12 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • Asociación Mexicana de Contadores Publicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.

En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 6 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C

 

¡Bienvenido a GVA!

Contadores Públicos, las empresas nos necesitan hoy, para reajustar el flujo de efectivo.

Los cursos más vendidos

MASTER EN IMPUESTOS
NUEVO DIP
Diplomado_Práctico_de_nóminas
Diplomado_Práctico_en_ISR_e_IVA
PRUEBA FINANZAS 2
PRUEBA EN DERECHO FISCAL 2
Diplomado_en_NIF_y_análisis_de_estados
Diplomado en prevencion de lavado de din
 Diplomado en Comercio Exterior para Con
PRUEBA CONTADURIA2

¡Yo me capacito en casa con GVA!

Gestión de riesgos, auditoría y supervisión

en PLD para sector financiero

GvaTV

MX$ 696.00

Zoom

MX$ 1,392.00