EL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA (GAFI), SUS 40 RECOMENDACIONES Y LOS 11 RESULTADOS INMEDIATOS; GAFILAT Y GAFIC.
¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
¿Cuál es el objetivo?
Que las personas físicas que realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita conozcan cómo cumplir con ellas.
¿Que día será impartido?
Este cursos será impartido el día Lunes 11 de Octubre de 2021.
Horario: 16:00 hrs a 20:00 hrs
¿Cuál es la duración del curso?
8 horas en dos sesiones.
TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:
Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.
Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).
Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.
¿CUÁL ES EL TEMARIO?
1. El Grupo de Acción Financiera (GAFI)
2. 40 Recomendaciones
3. 11 resultados inmediatos
4. GAFILAT
5. GAFIC
Puntos Otorgados
En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 4 puntos válidos para los siguientes colegios:
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Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.
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En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar una constancia con 2 puntos válidos sólo para:
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Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C
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Diplomados GVA
Diplomado de Entrenamiento Mental
Diplomado para la Certificación UIF
Diplomado de Contabilidad, Impuestos y Nóminas para Auxiliares
Diplomado en Derecho Fiscal y Medios de Defensa del Contribuyente
Diplomado en Normas de Información Financiera
Paquetes especiales
Seminarios
Seminario de actualización en materia fiscal
Políticas de transmisión