Ley Antilavado
¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional: Mtro. Alfredo Hernández Gutiérrez
¿Cuál es el objetivo?
En este curso sobre la Ley Antilavado, nuestro objetivo es desmitificar este tema que a
menudo parece complejo y distante. Queremos que al final del curso tengas una
comprensión clara y práctica de qué es el lavado de dinero, cómo funciona, y cómo la
legislación busca prevenirlo.
¡Vamos a sumergirnos juntos en este importante tema y hacer que la prevención del lavado
de dinero sea algo comprensible y alcanzable para todos!
¿Que día será impartido?
Este curso será impartido el día 04 de Octubre de 2024 en línea.
Horario: 09:00 - 14:00 hrs.
¿Cuál es la duración del curso?
5 horas, 1 sesión
¿CUÁL ES EL TEMARIO?
I. Marco normativo nacional e internacional
II. Actividades vulnerables
Actividades vulnerables
Umbrales para estar obligados a presentar avisos
¿Soy actividad vulnerable?
Entidades Colegiadas
III. Obligaciones de quienes realizan actividades vulnerables
Obligaciones que debo cumplir para evitan ser sancionado
Restricciones de efectivo
IV. Alta de quienes realizan actividades vulnerables
Momentos y requisitos en el alta
Requisitos para darme de baja
V. Avisos mensuales y semestrales
Monitoreo de operaciones
Reporte de operaciones
VI. Sanciones y delitos
Tipos de multas
Tipos de delito
TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:
Acceso a retransmisión durante el siguiente mes.
Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).
Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.
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Diplomados GVA
Diplomado en Administración
Diplomado en Derecho
Diplomado en Normas de Información Financiera
Diplomado para el Desarrollo de Habilidades como Consultor Empresarial
Diplomado en Contaduría para la Certificación
Diplomado Básico de Contabilidad, Impuestos y Nóminas
Diplomado en Desarrollo Humano
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