SEMINARIO REGULACIÓN FINTECH EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

SEMINARIO REGULACIÓN FINTECH EN MATERIA DE PREVENCIÓN DE OPERACIONES CON RECURSOS DE PROCEDENCIA ILÍCITA.

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, C.P.C. PCFI. Y PCPLD. SILVIA MATUS DE LA CRUZ.

Objetivo:

FINTECH una herramienta que tienes que conocer para apoyar el área financiera, por lo que es necesario que los profesionistas contables, fiscales vinculados a las finanzas aprendan los beneficios del tema y lo apliquen.

¿Que día será impartido?

Miércoles 13 de Octubre, 16:00 horas a 20:00 hrs por nuestra plataforma de GVA TV.

¿Cuál es la duración del curso?

16 Horas.

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Las sesiones se guardan por 4 meses en la VIDEOTECA GVA para que puedas volver a verlas el día y hora que decidas.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

1. Comité de Basilea

2. Recomendaciones del GAFI aplicables

3. Documentos del GAFI

4. Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.

5. Disposiciones de carácter general a que se refiere el artículo 58 de la Ley para regular a las Instituciones de Tecnología Financiera

6. Enfoque Basado en Riesgo

7. Debida Diligencia del Cliente

8. Estructuras Internas

9. Capacitación y Difusión

10. Sistemas Automatizados

11. Reserva y Confidencialidad

12. Lista de Personas Bloqueadas

13. Reportes

14. Auditoría para revisar el cumplimiento

15. Intercambio de Información

16. Manual de Cumplimiento

17. Otras Obligaciones.