500 pesos Mexicanos
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Seminario de las actividades vulnerables en el contexto mexicano UIF

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, C.P.C. Silvia Matus de la Cruz y Lic. Mauricio Castillo Hernández

¿Cuál es el objetivo?

Dirigido a quienes realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Que día será impartido?

Este cursos será impartido el día 20 de Diciembre de 2021 en linea.

Horario:
16 hrs a 20 hrs.

¿Cuál es la duración del curso?

4 Horas

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

  • Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI

  • Identificación de clientes y usuarios

  • Integración de Expedientes

  • Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)

  • Existencia del dueño beneficiario

  • Resguardo de información

  • Facilidades para la visita de verificación

  • Representante encargado de cumplimiento

  • Abstenerse de llevar a cabo la operación

  • Aviso de 24 horas

  • Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables

  • Umbrales de identificación

  • Umbrales de aviso

  • Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo

  • Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria

  • Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera

INSCRÍBETE AQUÍ

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 20 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 10 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C