CURSOSGVA

Seminario de las actividades vulnerables en el contexto mexicano UIF

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, C.P.C. Silvia Matus de la Cruz y Lic. Mauricio Castillo Hernández

¿Cuál es el objetivo?

Dirigido a quienes realizan actividades vulnerables y a las responsables encargadas del cumplimiento de las obligaciones establecidas en la ley federal para la prevención e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

¿Que día será impartido?

Este cursos será impartido el día 20 de Diciembre de 2021 en linea.

Horario: 16 hrs a 20 hrs.

¿Cuál es la duración del curso?

4 Horas

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

Las actividades vulnerables de acuerdo con la LFPIORPI
Identificación de clientes y usuarios
Integración de Expedientes
Información sobre su actividad u ocupación (relación de negocio)
Existencia del dueño beneficiario
Resguardo de información
Facilidades para la visita de verificación
Representante encargado de cumplimiento
Abstenerse de llevar a cabo la operación
Aviso de 24 horas
Tipologías aplicables a las Actividades Vulnerables
Umbrales de identificación
Umbrales de aviso
Visitas de verificación y su procedimiento conforme a la LFPIORPI y a la Ley Federal de Procedimiento Administrativo
Normativa Interna del Sistema de Administración Tributaria
Atribuciones de la Unidad de Inteligencia Financiera