1. Problemas actuales en la persecución de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2. El lavado de activos y financiamiento al terrorismo con activos virtuales.

3. El problema de la regulación de los activos virtuales.

4. Nuevas tendencias en materia de lavado de activos.

5. El uso de estructuras jurídica complejas en el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

6. La función de las Unidades de Inteligencia Financiera y las nuevas prácticas internacionales.