Notas de dinero
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TEMAS SELECTOS DE LAVADO DE DINERO Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO EN PLD.

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.

¿Cuál es el objetivo?

Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero.

¿Que día será impartido?

Este cursos será impartido el día Lunes 06 de Diciembre de 2021.

Horario: 
16:00 hrs a 20:00 hrs

¿Cuál es la duración del curso?

4 horas. 

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

1. Problemas actuales en la persecución de los delitos de lavado de dinero y financiamiento al terrorismo.

2. El lavado de activos y financiamiento al terrorismo con activos virtuales.

3. El problema de la regulación de los activos virtuales.

4. Nuevas tendencias en materia de lavado de activos.

5. El uso de estructuras jurídica complejas en el lavado de activos y financiamiento al terrorismo.

6. La función de las Unidades de Inteligencia Financiera y las nuevas prácticas internacionales.

INSCRÍBETE AQUÍ

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 4 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 2 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C