¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ.
¿Cuál es el objetivo?
Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero.
¿Que día será impartido?
Este cursos será impartido el día Lunes 13 de Diciembre de 2021.
Horario: 16:00 hrs a 20:00 hrs
¿Cuál es la duración del curso?
4 horas.
TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:
Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.
Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).
Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.
¿CUÁL ES EL TEMARIO?
1. Tipos de responsabilidad empresarial.
2. Las mejores prácticas internacionales en materia de responsabilidad penal
3. Derecho comparado
4. Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos
5. Código Nacional de Procedimientos Penales.
6. La responsabilidad de los accionistas, directores y administradores de la sociedad.
7. El Compliance penal
Puntos Otorgados
En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 4 puntos válidos para los siguientes colegios:
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Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.
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En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar una constancia con 2 puntos válidos sólo para:
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Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C
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Diplomados GVA
Diplomado de Entrenamiento Mental
Diplomado para la Certificación UIF
Diplomado de Contabilidad, Impuestos y Nóminas para Auxiliares
Diplomado en Derecho Fiscal y Medios de Defensa del Contribuyente
Diplomado en Normas de Información Financiera
Paquetes especiales
Seminarios
Seminario de actualización en materia fiscal
Políticas de transmisión