Lunes 25 de Enero del 2021

Objetivo

Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero

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Expositores del curso

C.p.c. Silvia matus De La Cruz

Lic.Alfredo Hernández Gutiérrez

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Tipologías 

(Forma parte del diplomado PLD)

Temario

1. ¿Qué es una tipología?
2. Elementos de la tipología
3. Tipologías clásicas.
4. Tipologías de la UIF México
5. Tipologías Latinoamérica.
6. Tipologías FinCEN.
7. Operaciones de riesgo.
8. Evaluación Nacional de Riesgos

Lugar y Hora

Transmisión en línea (www.gvatv.com) de 16:00 a 20:00 Hrs

Fecha

Lunes 25 de Enero del 2021

 

Duración del curso

8 horas en dos sesiones

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 8 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • Asociación Mexicana de Contadores Públicos Colegio Profesional en el Distrito Federal, A.C.

En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 4 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C

 

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