Image by Jason Leung
logo-version-2_edited_edited.png
matuz 2.png

TIPOLOGÍAS  EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.

¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ / C.P.C. SILVIA MATUS DE LA CRUZ.

¿Cuál es el objetivo?

Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero.

¿Que día será impartido?

Este cursos será impartido el día Lunes 25 de Octubre de 2021

Horario: 
16:00 hrs a 20:00 hrs

¿Cuál es la duración del curso?

Dos sesiones de 8 horas. 

TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:

Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.

Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).

Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.

¿CUÁL ES EL TEMARIO?

1. ¿Qué es una tipología?

2. Elementos de la tipología

3. Tipologías clásicas.

4. Tipologías de la UIF México

5. Tipologías Latinoamérica.

6. Tipologías FinCEN.

7. Operaciones de riesgo.

INSCRÍBETE AQUÍ

PLATAFORMA GVA TV

$464 pesos

PRECIO POR CADA SESIÓN

PLATAFORMA ZOOM

$464 pesos

PRECIO POR CADA SESIÓN

Puntos Otorgados

En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 8 puntos válidos para los siguientes colegios:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.

  • En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar  una constancia con 4 puntos válidos sólo para:

  • Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C