TIPOLOGÍAS EN PREVENCIÓN DE LAVADO DE DINERO.
¡Bienvenido!
Estarás en manos de uno de los mejores expositores de renombre a nivel nacional, LIC.ALFREDO HERNÁNDEZ GUTIÉRREZ / C.P.C. SILVIA MATUS DE LA CRUZ.
¿Cuál es el objetivo?
Dar a conocer los mecanismos suficientes para detectar, erradicar y combatir el lavado de dinero.
¿Que día será impartido?
Este cursos será impartido el día Lunes 25 de Octubre de 2021
Horario: 16:00 hrs a 20:00 hrs
¿Cuál es la duración del curso?
Dos sesiones de 8 horas.
TODOS NUESTROS CURSOS INCLUYEN:
Todos los cursos en VIVO los puedes ver nuevamente durante el siguiente mes.
Descarga de material de todos los eventos (en el Máster no hay material).
Descarga de constancia del curso al cumplir el 80% o más de asistencia total.
¿CUÁL ES EL TEMARIO?
1. ¿Qué es una tipología?
2. Elementos de la tipología
3. Tipologías clásicas.
4. Tipologías de la UIF México
5. Tipologías Latinoamérica.
6. Tipologías FinCEN.
7. Operaciones de riesgo.
INSCRÍBETE AQUÍ
PLATAFORMA GVA TV
$464 pesos
PRECIO POR CADA SESIÓN
PLATAFORMA ZOOM
$464 pesos
PRECIO POR CADA SESIÓN
Puntos Otorgados
En la modalidad presencial se entregará constancia de asistencia válida por 8 puntos válidos para los siguientes colegios:
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Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C.
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En modalidad vía Internet al concluir el curso o más del 80% de la transmisión podrás descargar una constancia con 4 puntos válidos sólo para:
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Colegio de Profesionistas en Contaduría de Metepec, A.C
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Diplomados GVA
Diplomado de Entrenamiento Mental
Diplomado para la Certificación UIF
Diplomado de Contabilidad, Impuestos y Nóminas para Auxiliares
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